Семья Путина отмыла миллионы: в ЕС устроили облаву на сотрудников крупного банка
В Эстонии полиция задержала десятерых бывших сотрудников местного филиала Danske bank, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег.
Как сообщает Postimees, все задержанные во время спецоперации – бывшие сотрудники эстонского отделения крупнейшего банка Дании. Всем предъявлены обвинения в участии в отмывании денег.
"Откровенно говоря, это так называемая первая линия защиты в борьбе с отмыванием денег. Это люди, которые были главным образом менеджерами по работе с клиентами, их работа заключалась в том, чтобы сообщать об этих случаях отмывания денег и предупреждать их", - сказала на пресс-конференции генеральный прокурор страны Лавли Перлинг.
Она добавила, что задержаны 10 человек и все они подозреваются в отмывании денег в крупном объеме. Одному человеку также предъявлено подозрение в получении взяток, а еще одному — в содействии этому. Всего подозреваемые обработали порядка 300 млн евро "грязных денег".
Отмечается, что на сомнительное происхождение денег указывали объемы сделок, скорость и недостаточная информация об этих сделках.
Читайте: Крупный банк ЕС попал в скандал из-за грязных денег Путина
По данным издания, члены семьи президента России Владимира Путина и сотрудники российской ФСБ могли быть замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании.
Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал Danske Bank. Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы.
В том же году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами. Расследование деятельности эстонского отделения продолжается.
В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина — его партнерам и друзья Аркадию и Борису Ротенбергам.