Перевозили курьерами: СБУ блокировала хитрую схему подачек денег для "ЛНР"

В Луганской области сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР".

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что на оккупированной территории области функционирует финучреждение, которое контролирует финансовые потоки в обоих направлениях.

Отмечается, что в Луганске финансовый центр имеет десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы", - сказано в сообщении.

Читайте: Знает правду о МН17: СБУ поймала начальника ПВО террористов "ДНР"

По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 60 млн гривен. Отмечается, что из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР".

В рамках открытого уголовного производства правоохранители блокировали функционирования 30 счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках.

"Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской, в сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снимались наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерную технику с информацией об отчетности работы нелегальной структуры", - сообщили в пресс-службе.

Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня в Киеве задержали замдиректора и сына владельца алкогольного предприятия "ЛЛВЗ Луга-Нова" Дмитрия Держака, который является одним из основных спонсоров "ЛНР".