Мир Спорт

/ Новости экономики

Минфин захотел взять на контроль деньги украинцев

5.6т Читать материал на украинском

Министерство финансов предложило ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов, без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен.

В частности, подобные переводы должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств, включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код, сообщает Лига.Закон.

Переводы на сумму менее 30 тысяч гривен должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода, в том числе ФИО или наименование юрлица, номер счета или учетный номер финоперации, который позволяет осуществить отслеживание операции.

При этом соответствующие требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг.

В то же время предполагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг со 150 тысяч гривен до 300 тысяч гривен.

Кроме того, список субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине ужесточили контроль за переводами в гривне.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Денежные переводы" на OBOZREVATEL.

0
Комментарии
12
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel