Госфинмониторинг усилил сотрудничество с нотариальной сообществом Украины

Государственная служба финансового мониторинга и Нотариальной палата Украины подписали меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает "Урядовий портал".

"В контексте внедрения эффективных мер противодействия новым вызовам и угрозам в сфере борьбы с отмыванием криминальных доходов, принципиально важной составляющей для нас является конструктивное сотрудничество с нефинансовым сектором. В этом плане мы рассматриваем сотрудничество с нотариальной сообществом как одно из приоритетных", – заявил председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский.

Читайте: Терроризм и отмывание денег: Совет Европы утвердил важный для Украины документ

По его словам, подписание меморандума обусловлено необходимостью сочетания профессионального потенциала к решению концептуальных вопросов мониторинга и борьбы с финансовыми преступлениями в целом.

С целью реализации положений меморандума, Госфинмониторинг и Нотариальная палата Украины договорились об организации совместной работы над созданием эффективной системы и разработке механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе путем проведения учебных и методично-разъяснительных мероприятий.

Кроме того, документ предусматривает координацию совместных усилий, направленных на совершенствование законодательной и нормативной базы по вопросам финансового мониторинга и нотариальной деятельности.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не требует проведения специальных контрольных мероприятий.