23 октября • обновлено в 12:04
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Схемы Клименко" в налоговой Верланова: вскрыта коррупция

8.6т Читать материал на украинском

В Украину возвращаются преступные схемы отмывания денег, действовавшие при бывшем главе Министерства доходов и сборов Александре Клименко. Подозрение пало на топов Налоговой службы.

Как сообщает OBOZREVATEL, в сентябре с подачи Генпрокуратуры прошли обыски в главном офисе Госфискальной службы и в соседнем с ним здании. ГПУ заподозрила налоговиков в незаконной деятельности. Фискалы сами предлагали компаниям прятать размеры реальной выручки от экспорта, а потом через свои же компании уже в Украине отмывали средства и обналичивали их.

Беспредел, по данным правоохранителей начался во второй половине 2019 года, когда Верховная Рада отменила уголовную статью за фиктивное предпринимательство. В Украине начали массово регистрироваться новые предприятия, которые показывали колоссальные обороты и широкую разнонаправленность бизнеса.

"За последние 3 месяца зарегистрировано более 20 тыс. новых предприятий, из них более 7 тыс. – плательщики НДС. Львиная доля указанных предприятий скорее всего проводила фиктивные операции только для того, чтобы отмыть деньги, спрятанные от налогов", – говорится в публикации.

Этой схемой пользовались еще при министре доходов и сборов времен Януковича Александре Клименко. Сейчас же новый главный налоговик Верланов окружил себя людьми, которые хорошо знакомы с механизмами отмыва. По данным СМИ, часть из них работала и с самим Клименко.

Кто вернулся из "старых"

Как сообщили источники OBOZREVATEL в ГФС, заместитель директора Департамента борьбы с отмыванием доходов Станислав Худар был негласной "крышей" указанной схемы. Он покрывал членов организованной преступной группировки, которая занималась незаконной конвертацией денег с помощью зерновых культур, которые отправляли на экспорт.

Чиновник налоговой Станислав Худар

Чиновник налоговой Станислав Худар

Еще одним соорганизатором значится Руслан Дадыкин, среди обязанностей которого – проведение "договоренностей" с банковскими учреждениями, организация безопасности, поиск "клиентской базы".

Установлено, что вербовкой занимался Дмитрий Рублевский. "В обязанности входит поиск лиц, которые за вознаграждение осуществляют регистрацию СХД. Далее с ними постоянно сотрудничает и контролирует", – отметили в ГФС.

В схеме также фигурирует заместитель начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев. "Оказывает помощь Худару в прикрытии его незаконной деятельности (имеют деловые и дружеские отношения). Контролирует регистрацию накладных, любые проверочные мероприятия правоохранительных органов. Оказывает помощь в регистрации и закрытии ФСПД", – пояснили в ГФС.

Реформа налоговой, разделение Государственной фискальной службы по факту на ситуацию в стране никак не повлияли. Планы по поступлениям срывают, а чиновники не только не борются со схемами, но и сами их создают.

OBOZREVATEL обращается к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Алексея Гончаруку с требованием отреагировать на вскрытые схемы и дать свою оценку работе реформированного органа.

"Схемы Клименко" в налоговой Верланова: вскрыта коррупция

Как сообщал OBOZREVATEL, советник новоназначенного главы Налоговой службы Сергея Верланова вместе с высокопоставленными чиновниками ведомства, как заявляют правоохранители, организовал масштабную схему отмыва.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

7
Комментарии
35
5
Смешно
10
Интересно
22
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shlagov Poster
Shlagov Poster
Вот есть например такие страны как Латвия, Киргизия. А вы в курсе, что в том самом Китае, который часто ставят в пример по методам борьбы с коррупцией (да, там периодически за нее расстреливают) недавно задержали бывшего мэра одного из городов, у которого обнаружили золота больше, чем золотой резерв вышеуказанных стран! Да, у нас конечно чиновники воруют "как не в себя". И если честно, то не вижу однозначного рецепта борьбы с этим, кроме как тотальный контроль. Однако коррупция есть везде и во всех странах даже с очень хорошим контролем. Различается только ее уровень, масштаб и количеством. И уж точно размер коррупции не зависит от того будут ли за нее расстреливать или нет. Китайская полиция во время обысков у бывшего мэра города Ганьчжоу Чжан Ци обнаружила 13,5 тонн золота в виде слитков. А еще в потайном подвале дома 57-летнего экс-градоначальника нашли большую сумму наличных. К тому же как это зачастую бывает, бывший чиновник скрывал несколько тысяч квадратных метров роскошной недвижимости. Деньги, золото, предметы живописи и антиквариат с трудом смогли вывезти при помощи нескольких военных грузовиков. Он что, не знал что его могут поймать и расстрелять? Знал. Он что, первый такой в Китае? Нет. Ну и где хваленые китайские методы борьбы с коррупцией? Люди, которые периодически бывают в Китае рассказывают, что там целые роскошные кварталы как наши города и все знают, что там проживают чиновники различных рангов. И они все знают, что за коррупцию их не похвалят, но надеются на то, что смогут откупиться или вовремя сбежать. Потому то коррупцию невозможно искоренить вообще в принципе. Можно только активно с ней бороться.
Показать комментарий полностью
Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
справа відкрита в жовтні 2017 року! схема ....
Показать комментарий полностью
Polishuk Max
Polishuk Max
Так смена законодательства это к слугам. Полная манипуляция в заголовке и в статье
Показать комментарий полностью

Блоги / мнения

ads pixel