Отмывать будет сложнее: ЕС возьмется за владельцев трастов

Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении мер, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Данная директива предусматривает, в том числе, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Совет принял 14 мая директиву, ужесточающую правила ЕС по предотвращению отмыванию денег и финансированию терроризма. Директива предусматривает пресечение преступного финансирования без ущерба для нормального функционирования платежных систем", - говорится в сообщении.

Читайте: Вступление в ЕС: в Евросоюзе заявили о "бесперспективности" Украины

Информацию о введении новой директивы прокомментировал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время председательствует в Совете.

"Новые правила необходимы для повышения безопасности в Европе", - сказал Горанов, отметив при этом, что они позволят лишать террористов доступных им средств.

Ключевые изменения включают расширение доступа к информации о бенефициарах, повышение прозрачности владения компаниями и трастами, устранение рисков, связанных с предоплаченными картами и виртуальными валютами, повышение уровня сотрудничества между подразделениями финансовой разведки, а также улучшение контроля операций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.UA писал о том, что ЕС диктует Украине свои условия.