Бывший топ-менеджер НБУ подала заявление в НАБУ на Рожкову из-за ПриватБанка

Бывший директор департамента инспекционных проверок банков НБУ Татьяна Лебединец направила НАБУ и НАПК обращение по поводу того, что замглавы регулятора Екатерина Рожкова принимала решения, которые не соответствовали требованиям банковского законодательства.

Об этом сообщает Finbalance.

В частности, в заявлении приведена информация о подготовке и проведении forensic audit ПриватБанка, которая может свидетельствовать об использовании должностными лицами НБУ делегированных им полномочий "в целях личного обогащения".

Читайте: "Они даже не пытались": ПриватБанк отозвал иски на 50 млрд против Коломойского

Среди главных претензий также указывается закупка услуг в Kroll и AlixPartners по непрозрачной схеме без соблюдения тендерных процедур, оплата дорогих услуг в иностранной валюте, а также ошибки НБУ при проведении bail-in в ходе национализации ПриватБанка.

"Рожкова принимала решения, которые не соответствовали требованиям банковского законодательства… это приводило к несению государством дополнительных необоснованных расходов и ее личному обогащению", – говорится в сообщении.

В частности, вознаграждение компании Kroll по договору с НБУ – 3,4 млн евро, а в договоре с AlixPartners установлена ​​почасовая оплата труда в валюте евро и предусмотрена возможность привлечения субподрядчиков.

Лебединец отмечает, что замглавы НБУ приняла незаконное решение с превышением полномочий о внеплановой проверке ПриватБанка, которая включает представителей упомянутых компаний, которые не является ни работниками НБУ, ни гражданами Украины.

Читайте: "Затаскают по судам": стало известно о серьезных финансовых проблемах ПриватБанка

Среди перечня уполномоченных лиц из представителей компании Kroll Associates UK Limited имеются двое граждан России. Причем Рожкова лично ходатайствовала о привлечении одного из таких представителей для ведения финансовых расследований.

В обращении на имя НАБУ и НАПК говорится, что получение и вывоз полной базы данных операций крупнейшего системообразующего, а позже и государственного банка негативно повлиял на экономическую безопасность государства в целом.

Кроме того, НБУ, несмотря на наличие собственного штата юристов, получает юридические услуги от компании "Астерс Консалт", которую привлекли через посредника AlixPartners Services UK LLP.

Размер их денежного вознаграждения основывается на почасовых ставках от 75 до 317 евро.

При этом одним из контактных лиц "Астерс Консалт" был экс-директор генерального департамента банковского надзора НБУ. Таким образом, у сотрудника "Астерс" был прямой конфликт интересов, поскольку в круг его обязанностей входил анализ операций ПриватБанка, по которому он осуществлял непосредственное наблюдение.

Читайте: Буковель и "1+1": в ПриватБанке рассказали, когда состоится массовая продажа активов

Кроме того, обращение Лебединец к НАБУ и НАПК было посвящено и проблеме bail-in – принудительному списанию средств ряда вкладчиков ПриватБанка в ходе национализации.

Ключевой составляющей этого решения должно быть "юридически безупречное признание банка связанными лицами с банком/акционерами, и его документальное подкрепление". Однако соответствующий процесс под руководством Рожоковой был организован таким образом, чтобы "остались максимально широкие возможности для дальнейшего обжалования такого решения".

В частности, к процессу признания лиц связанными с ПриватБанком были привлечены новопринятые неопытные работники, не имеющие должных знаний и опыта в анализе операций контрагентов. Это привело к тому, что во время судебного обжалования решений НБУ юристы не могли предоставить надлежащих доказательств.

НБУ должен был предоставить банкам перечень лиц, которых считает связанными, а банк в течение 15 дней предоставляет доказательства несвязанности этих компаний.

При этом Рожкова знала дату будущей национализации ПриватБанка, однако как председатель комиссии по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами способствовала утверждению перечня связанных лиц ПриватБанка только за 5 дней до национализации.

Как сообщал "Обозреватель", ранее бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский дал показания НАБУ в деле о национализации финучреждения.