Госфинмониторинг Украины за год выявил махинации почти на 60 млрд грн

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

В частности, за 2017 год ведомством подготовлено 712 материалов (из них 382 обобщенных материала и 330 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены в:

- органы прокуратуры — 233 материала (из них 87 обобщенных материалов и 146 дополнительных обобщенных материалов);

- Государственную фискальную службу Украины — 172 материала (из них 125 обобщенных материалов и 47 дополнительных обобщенных материалов);

- Службу безопасности Украины — 132 материала (из них 80 обобщенных материалов и 52 дополнительных обобщенных материалов);

- Национальное антикоррупционное бюро Украины — 101 материал (из них 36 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов);

- органы внутренних дел — 74 материала (из них 54 обобщенных материала и 20 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 59,4 млрд гривен.