Золото, доллары и оружие: ГПУ провела обыск у экс-чиновника времен Януковича
Генеральная прокуратура совместно с Государственной фискальной службой в рамках расследования преступлений экс-президента Виктора Януковича и его окружения провела ряд обысков у бывших чиновников, подозреваемых в легализации доходов, полученных преступным путем. В результате обысков у одного из участников преступной схемы было изъято золото, драгоценности и крупная сумма в долларах.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в ходе досудебного расследования было установлено, что ряд связанных между собой предприятий, зарегистрированных в Винницкой, Киевской и Одесской областях и г. Киеве, имеющих прямое отношение к одному из бывших высокопоставленных чиновников (подозреваемому в данном производстве), в период 2016-2017 годов не отражали в налоговой отчетности покупку экспортируемой продукции, что свидетельствует о проведении незаконных операций по легализации товаров неустановленного происхождения.
Установлено, что экспортируемая продукция закупалась у фермерских хозяйств и других сельхозпроизводителей за наличные, без соответствующего ее официального учета. Кроме того, указанными предприятиями не отображались в налоговой отчетности полученные доходы и, соответственно не уплачивались налоги на прибыль и добавленную стоимость.
Читайте: Везде сидели "свои люди": экс-СБУшник рассказал, кто курировал силовиков при Януковиче
Следователи провели ряд обысков по месту жительства в том числе бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц (организаторов, соисполнителей), которые зарегистрировали (перерегистрировали) на подставных людей ряд предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности по легализации доходов, полученных преступным путем.
По результатам обысков по месту жительства одного из бывших руководителей МВД времен Януковича были обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более 200 тыс. долларов, 3 кг золота, драгоценные изделия, картины и иконы, документы и черновые записи, касающиеся служебной деятельности, а именно – проведение силовых операций правоохранительных органов по противодействию протестным акциям, оружие и боеприпасы.
Во время обысков по месту жительства соучастников преступной группы и офисных помещений изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противозаконную деятельность, поддельные печати органов государственной власти и печати предприятий с признаками фиктивности, нерезидентов, штампы и печати нотариусов.
По результатам обысков на предприятиях (в портах и зерновых терминалах), где проходил незаконный экспорт, изъята продукция, по предварительным данным следствия, на общую сумму около 200 млн грн. Операции по экспорту указанных товаров осуществлялись без отражения в налоговой отчетности и уплаты соответствующих налогов.
В настоящее время решается вопрос о привлечении причастных к указанным преступлениям лиц к уголовной ответственности.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Швейцарии арестовали более полтонны золота, украденного Виктором Януковичем и Ко.