14 октября • обновлено в 12:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Замешан в схемах с деньгами Путина? В Эстонии нашли мертвым топ-банкира

6.5т Читать материал на украинском

Экс-главу эстонского отделения самого большого коммерческого банка Дании Danske Bank Айвара Рехе 25 сентября нашли мертвым спустя два дня после исчезновения.

Как сообщает издание ЕRR, полиция рассказала, что обнаружила тело в саду дома Рехе в Пирита. По предварительным данным, банкир якобы совершил суицид.

Утром 23 сентября мужчина вышел из дома в пригороде столицы Эстонии, после чего бесследно исчез. Для поиска Рехе была запущена широкомасштабная операция, в которой участвовали около 50 полицейских и добровольцев.

Айвар Рехе руководил филиалом датского банка Danske с 2006 по 2015 год – в то время, когда через него прошли миллиардные суммы сомнительного происхождения из России и не только. Несмотря на аресты и делопроизводство в отношении 10 местных сотрудников Danske, Рехе избежал уголовного преследования.

Журналист Антон Швец на своей странице в Facebook предположил, что исчезновение Рехе вполне может быть связано с махинациями с деньгами окружения президента России Владимира Путина.

"31 июля 2018 года прокуратура Эстонии возбудила дело против эстонского отделения Danske Bank. Произошло это после заявления Вильяма Браудера (приговорен заочно к восьми годам заключения в России по делу Магнитского). Браудер обвинил Danske Bank в системном отмывании российских денег. Конкретно путинских и конкретно связанных с делом Магнитского, которого в РФ подставили, посадили в тюрячку и убили", – рассказал он.

По информации журналиста, Браудер прямо указал на 26 сотрудников эстонского отделения, включая главу отделения Айвара Рехе, и обвинил их в том, что они отмывали российские и не только деньги.

Айвар Рехе

Айвар Рехе

rus.postimees.ee

"Всего через Эстонию просвистел 201 миллиард евро, по сомнительным счетам. 200 миллиардов помытых бабок. По- видимому, эстонский банк проходил в связке с системой Ландромат", – уточнил Швец.

Он также пишет, что эстонские журналисты подозревали, что российская система отмывания денег из кейса Магнитского работала в Эстонии. Ведь еще в 2013 они прямо указали на ряд странных транзакций. Тогда банки провели внутренний аудит, а потом комплаенс и даже предоставили результаты прокуратуре. В итоге было открыто дело, которое, впрочем, закрыли в 2017 году.

После этого Браудер провел собственное расследование с журналистами, и уже по его результатам прокуратура повторно открыла дело в 2018 году.

"В эстонском отделении эстонская прокуратура взяла 10 человек из указанных 26 и не тронула главу отделения, того самого Айвара Рехе... С 16 по 19 сентября 2019 года Эстонию посещает делегация Росфинмониторинга. Нет, ну мы понимаем, что эстонское отделение Danske Bank мыло бабки клана Путина, но формально Росфинмониторинг имеет право ознакомиться с документами расследования, так как является государственным органом, который и должен все это расследовать", – пишет журналист.

Подытоживая, он не исключил, что загадочное исчезновение Рехе может быть местью Браудера за безнаказанность банкира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал Danske Bank.

  • Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы.

  • В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина – его партнерам и друзьям Аркадию и Борису Ротенбергам.

  • Предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 год немецкий банк в общей сложности обработал около 150 млрд долларов от общего количества подозрительных транзакций, связанных с Danske Bank.

  • Власти Дании, Эстонии, Великобритании также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

3
Комментарии
13
7
Смешно
12
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Похоже для ЕС отмывания бабок - обычное дело, поэтому украинцам не стоит надеяться на Запад в вопросах борьбы с коррупцией а Украине.
Показать комментарий полностью
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
пора уже список Манделы создавать,Луиса Корвалана,итд...
Показать комментарий полностью
Антошин Денис
Антошин Денис
Как удобно, если что случилось - валим на Путина, и делать ничего не надо правоохранителям.
Показать комментарий полностью

Блоги / мнения

ads pixel