Угроза ущерба в 700 млн грн: в Украине разоблачили масштабную контрабанду

Прокуратура АР Крым и Служба безопасности Украины разоблачили контрабандную схему, которая могла нанести около 700 миллионов гривень убытков государственному бюджету.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"В рамках уголовного производства, которое расследуется по фактам злоупотребления полномочиями должностными лицами юридических лиц частного права, повлекшее тяжкие последствия в виде возврата средств с депозитных счетов таможенных органов ГФС Украины в сумме более 250 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арестованы около 700 млн грн, в целях недопущения их противоправного списания с казначейских счетов в пользу фиктивных компаний", – сказано в сообщении.

Читайте: В аэропорту Запорожья задержали россиянина за попытку контрабанды раритетных марок

Отмечается, что правоохранители провели свыше 40 обысков на территории Одесской и Киевской областей. В процессе были изъяты документы, подтверждающие работу схемы уклонения субъектов хозяйствования от уплаты таможенных платежей за импорт.

"После получения неправосудных судебных решений авансовые платежи возвращались субъектам хозяйствования, а импортируемые товары попадали в свободное обращение без оплаты их таможенной стоимости", – отметили в прокуратуре.

Как сообщает "Украинская правда", к схеме причастен известный контрабандист Вадим Альперин.

Как сообщал "Обозреватель", в ноябре 2017 года были арестованы 450 миллионов гривень, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины. Группировка создавала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица.