9 декабря • обновлено в 06:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Причастны к отмыванию $20 млрд в России: всплыло скандальное расследование по Левочкиным

38.7т
Читать материал на украинском

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей и Юлия Левочкины были совладельцами банка Trasta Komercbanka, причастного к масштабной схеме, которая якобы позволила вывести из России миллиарды долларов.

Об этом идет речь в расследовании "Слідство.інфо". Предполагается, что им удалось это провернуть благодаря доверенным лицам.

Так, журналисты выяснили, что с помощью теневой финансовой схемы из российских банков на фиктивные компании вывели более 20 миллиардов долларов.

Левочкины причастны к отмыванию $20 млрд в России: детали расследования

"Это были деньги организованной преступности или средства, выведенные из бюджета России на протяжении 2011-2014 годов. Одним из банков, через который выводили средства, был именно латвийский Trasta Komercbanka", – сказано в материале.

Как стало известно, немного меньше десяти процентов Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерну. Однако сообщается о переписке Левочкиных, которая свидетельствует о том, что Трехерн фактически управлял их семейным бизнесом.

В частности, под наблюдением Левочкиной он руководил почти 40 оффшорными фирмами, французской виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали. Трехерн получил указание скрывать настоящих собственников активов. Об этом американцу якобы написал в электронном письме юрист семьи Левочкиных.

В схеме всплыли также имена партнеров Левочкина. Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был экс-регионал Иван Фурсин, который ведет бизнес с нардепом. Ему принадлежали 33% банка. Еще 43% владел гендиректор банка Игорь Буймистер, которого журналисты тоже называют бизнес-партнером Левочкина.

Также выяснилось, что в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной, как правильно составить поддельный контракт. С его помощью потом якобы перечисляли средства через оффшорную компанию Lynform Capital, которая тоже фигурировала в расследовании о преступной схеме.

Отметим, Сергей и Юлия Левочкины – родные брат и сестра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Левочкин сделал скандальное заявление о том, что многие проблемы между Украиной и Россией может решить кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

11
Комментарии
31
11
Смешно
76
Интересно
16
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
voznyk ruslan
voznyk ruslan
І скільки таких Клюєвих, Януковичей, Арбузов з, Клименок і тп - млрд повиводило? Трільярд мінімум
Показать комментарий полностью
коршун федот
коршун федот
Нуи і шо? З нємитой всі гроші виводять. Льовочкін тоже. Бєнзоколонка впєрдє!
Показать комментарий полностью
Савченко Александр
Савченко Александр
Великий Кормчий, А ЗАЧЕМ ВИСЛОУХОМУ ЗАПИСЫВАТЬСЯ ? ОН ТАМ ГЛАВНЫЙ...
Показать комментарий полностью
Великий Кормчий
Великий Кормчий
коршун федот, ты уже записался в боевое меньшинство укроинских пыдарасов или от ООСа бегаешь?
Показать комментарий полностью
Перов Василий
Перов Василий
Рогули расследуют дело -о выводе денег из России???** Интересно даже)) ФСБ отдыхает))
Показать комментарий полностью

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги