НАБУ задержало четырех человек по делу Каськива
Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали четырех человек по делу о хищении средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
12 декабря детективы НАБУ провели обыски, по результатам которых задержали 4 человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Госинвестпроекта и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 млн гривен.
Читайте: Портнов объяснил резонансное заявление Петренко о НАБУ
Имена задержанных не называют, но среди них - экс-заместитель председателя Госинвестпроекта, который также был советником директора "Государственной инвестиционной компании"; экс-сотрудник Госинвестпроекта; бывший директор ГП "Государственная инвестиционная компания"; директор ряда частных предприятий с признаками фиктивности.
По версии следствия, указанные лица, заключившие фиктивные договоры займа между "Госинвесткомпанией", ООО "Борисфен" и ООО "Боржава резорт" для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".
"После получения средств, эти компании, которые, по мнению детективов НАБУ, изначально не имели возможности для реализации указанных проектов, перечислили средства на счета оффшорных компаний, подконтрольных должностным лицам Госинвестпроекта", - сказано в сообщении.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют в период с июля 2016 года, после того, как оно было передано из Главного следственного управления МВД.
Как писал "Обозреватель", 2 августа в рамках расследования этого уголовного производства детективы НАБУ задержали директора одного из частных предприятий, причастного к хищению 94 миллионов гривен "Госинвесткомпании" в 2012-2014 годах.
В начале ноября этого года Панама экстрадировала в Украину бывшего главу Госинвестпроекта Владислава Каськива. Генпрокуратура Украины обвиняет его в хищении бюджетных средств на сумму около 7,5 миллионов гривен. Сразу после экстрадиции Каськив был арестован судом на два месяца с возможностью внесения залога в размере 160 тысяч гривен. В тот же день залог был внесен и Каськива освободили из-под стражи.