Арест российского олигарха из "Кремлевского доклада": найден "украинский след"

В одном из эпизодов уголовного дела против арестованного российского миллиардера, совладельца группы "Сумма", Зиявудина Магомедова упоминаются сорванные поставки из Украины по уже оплаченным контрактам.

По информации "Коммерсанта", внимание следствия приковано к нескольким контрактам структур группы, наиболее значимыми из которых являются заключенная подконтрольной "Сумме" Объединенной зерновой компанией (ОЗК) в 2012 году зерновая сделка с украинской компанией и подготовка площадок в Калининграде и Санкт-Петербурге под объекты ЧМ-2018.

Отмечается, что следствие заинтересовалось сделкой в 2014 году. Поводом стало то обстоятельство, что контрагент ОЗК украинская фирма New Bay прекратила оплаченные заранее поставки в Россию. В ОЗК объясняли случившееся политическими обстоятельствами.

Читайте: "Ограбление тысячелетия": появились новые детали секретной части "Кремлевского доклада"

Однако в "Сумме" пришли к выводу, что поставки были сорваны из-за коррупционных связей между топ-менеджерами двух фирм: руководители "Суммы" написали соответствующие заявления в правоохранительные органы и спецслужбы, поскольку в зерновом контракте были задействованы госсредства. В итоге гендиректор ОЗК был уволен вместе со всей своей командой и службой безопасности, а по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Напомним, Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и Артура Максидова задержали по подозрению в хищении средств при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к Чемпионату мира по футболу, который летом 2018 года пройдет в России.

Братьев Магомедовых подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, а также в растрате, мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. По данным следствия, они могли выводить преступно полученные средства за рубеж и хранить их на офшорных счетах. Всего в деле фигурирует 209 юридических лиц.

Группа "Сумма" владеет нефтегазовыми, строительными, портовыми активами, предприятиями телекома и инжиниринга. Через совместное предприятие Novoport Holding группа владеет 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Читайте: "Кокаиновое дело" в РФ: арестован организатор поставок

Зиявудин Магомедов занимает 63 место в списке Forbes среди богатейших бизнесменов России за 2017 год, его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Магомедова называют приближенным к премьеру Дмитрию Медведеву, во время президентства которого он получил подряды на строительство футбольного стадиона в Самаре и реконструкцию Большого театра.

Как сообщал "Обозреватель", Зиявудин Магомедов фигурирует в "кремлевском докладе", представленном Министерством финансов США. Это список лиц из 210 имен, на которые распространяются санкции.

Среди них 114 крупных чиновников из правительства РФ, администрации президента Владимира Путина и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.