300 дорогих часов: у скандального экс-банкира провели обыск - расследования новости Украины | Обозреватель 9 августа
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
ГлавнаяБлоги

300 дорогих часов: у скандального экс-банкира провели обыск

28.4тЧитать новость на украинском

В среду, 8 августа, в доме экс-главы лопнувшего "Дельта Банка" Николая Лагуна состоялся обыск, в ходе которого были обнаружены около 300 дорогостоящих часов, цена которых стартует от 20 тысяч долларов.

Как выяснил OBOZREVATEL, проводила обыск Государственная фискальная служба Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры. По нашей информации, необходимые документы на ценности налоговиками обнаружены не были.

В то же время спикер ГПУ Андрей Лысенко не смог подтвердить данную информацию.

"Следователи пока не передавали информацию о результатах обыска. Идут следственные действия. Когда будет информация - пока не известно. Если делать заявления раньше, чем будут проведены все проверки, этим может воспользоваться защита", - сказал Лысенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 года стало известно, что Николай Лагун является одним из крупнейших должников НБУ. По кредитам Дельта Банка он был должен 8 млрд грн.

В 2017 году полиция начала уголовное производство по фактам завладения $241,8 млн Лагуном. Также ГПУ вручила руководству Дельта Банка подозрение в хищении 1,7 миллиардов.

В 2016 году "Дельта Банк" принимал участие в 199 судебных спорах, связанных с возвращением незаконно выведенных активов. В том числе 56 исков на общую сумму 6,676 млрд грн было подано самим банком.

Объем сомнительных операций в ликвидированном "Дельта Банке" Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) оценивал в 20 млрд гривен. Половина из них связаны с выводом рефинансирования Национального банка Украины, выданного после 2014 года.

2 октября 2016 года НБУ лишил "Дельта Банк" лицензии и ликвидировал финучреждение.

Место
5
Комментарии
10
10
Смешно
6
Интересно
32
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Hoang Klim
Hoang Klim
8 billion uah = 1 billion usd. Терминология была - рекапитализация... т.е НБУ даёт деньги для спасения банков на грани банкротства из-за финансового кризиса. Этим фактором воспользуется многими...
Показать комментарий полностью
Ruhaba Vitaliy
Ruhaba Vitaliy
Дорогий годинник - це не злочин! Злочин - коли НБУ дає кредит лівому банку!
Показать комментарий полностью
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
300 рук уже примеряли часики этого слащавого нарцисса.
Показать комментарий полностью

Наши блоги