СБУ: в Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра в Одессе с общим оборотом более двухсот миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, нелегальная финансовая структура, созданная группой жителей Одесской области, выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса.

Читайте: В Полтаве банкиры и экс-правоохранители организовали конвертационный центр

"Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов конверт выводил деньги и за пределы Украины. Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конверт центра", - заявили в СБУ.

Уточняется, что во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители данным об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг, а также "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации в случае "визита" силовиков.

"На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны почти двадцать работников конвертационного центра, в том числе двое организаторов", - сообщили в СБУ.

Читайте: Липовые пикетчики под видом бойцов АТО на службе у конвертационных центров

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СБУ со стрельбой накрыла в центре Киева многомиллионный конвертцентр.