Петр Серый: Мясо для сепаров и миллионы в обход украинского бюджета - последние новости Украина - Экономический блог | Обозреватель 9 марта
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
МирСпорт

Мясо для сепаров и миллионы в обход украинского бюджета

33.8т

В наше поле зрения попала компания, которая ранее осуществляла крупные поставки мяса в "Л/ДНР", при этом оставаясь безнаказанной. Сегодня, как стало известно нашим журналистам из собственных источников, ООО "Компания "Зевс" причиняет убытки государственному бюджету Украины в особо крупных размерах, путем налоговых махинаций с бестоварными операциями, а компетентные органы закрывают на это глаза. Более того, пытаются обелить и вывести из-под ответственности пособников террористов.

МЯСО ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ НА 100 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН

Жила-была в украинском городе Дубно Ровенской области компания ООО "Компания "Зевс ЛТД", занималась скупкой крупного рогатого скота у фермеров, а также реализацией мяса и мясопродукции в Украине. Но показалось этой компании мало украинского рынка, и решили ее руководители накормить террористов из "ДНР" и "ЛНР" украинским мясом. Мол, голодают бедненькие упыри. Но решила не просто накормить, а прямо-таки закормить. И начало ООО "Зевс ЛТД" поставлять мясо на территории временно оккупированные. Причем предприятие стало делать это так упорно, что отгрузило сепарам в период с августа по сентябрь 2015 года свыше 1,5 тыс. тонн мяса и мясопродукции, стоимость которых около 100 000 000 гривен.

Об этом широкой общественности стало известно из определения Ровенского городского суда от 12.02.2016 года. В отношении служебных лиц ООО "Компания "Зевс" велось досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

Из материалов дела мы узнаем, что поставки мяса осуществлялись на фирмы, аффилированные с боевиками из бригады "Оплот" ("ДНР"), начальником подразделения разведки с позывным "Кусок", а также так называемым министром экономического развития "ДНР" Евгении Самохиной, ее заместителю и прочим.

В этом контексте издание "Цензор.НЕТ" сообщало, что "в период поставок "Компания "Зевс ЛТД" получила 500 млн российских рублей. Средства перечисляли фирмы из Москвы, а также оккупированных территорий Украины (Донецкая, Луганская обл., АР Крым). В частности, фирме "Зевс ЛТД" перечислили деньги три московские компании: "Арс", "Ника" и "Некст".

По нашей информации, дивным образом, как это бывает только в сказках, "кормильцам" террористов дела удалось замять и уйти от ответственности. При этом компания спокойно продолжила реализовать свою деятельность на территории Украины, осуществляя различные налоговые махинации.

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ, МЕРТВЫЕ ДУШИ И МИЛЛИОНЫ МИМО БЮДЖЕТА

Как нам стало известно, в середине 2016 года в отношении ООО "Компания "Зевс ЛТД" и ее служебных лиц было начато два уголовных производства: первое – по ч 1. ст. 366 УК Украины (служебный подлог), и второе – по ч.3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов/обязательных платежей). Обратим особое внимание на то, о чем идет речь в этой части статьи 212: "Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах".

Дело №1

Досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов было начато в июле 2016 года сотрудниками следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Ровенской области.

Следователи установили, что служебными лицами ООО "Компания "Зевс ЛТД" на протяжении 2015 года были отражены в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия финансово-хозяйственные операции относительно приобретения мяса говядины и крупного рогатого скота (КРС) от ООО "Поділля Промпостач", ООО "Крафт Трейд ЛТД", ПП "Корпорация Аврора", ООО "Фуд Трейд", ООО "Эко Бекон", ООО "Эмрий", которые имеют бестоварный характер на общую сумму 9 630 000 гривен.

Прим. автора: бестоварный характер операции означает, что сделка была осуществлена исключительно на бумаге, средства были переведены на счета, а товар фактически не поставлялся. Зачастую, такие операции производят, чтобы отмыть/легализовать средства, уйти от налогообложения.

Также следственное управление установило, что служебные лица ООО "Компания "Зевс ЛТД" на протяжении 4-го квартала 2015 года отобразили в бухгалтерском и налоговом учетах операции относительно приобретения крупного рогатого скота от 1 266 граждан – жителей Житомирской, Ровенской, Тернопольской и Львовской областей – на общую сумму 29 000 000 гривен без фактической поставки (приобретения) КРС.

В ходе проведенных мероприятий оперативники получили 350 разъяснений граждан, которые не подтвердили фактов реализации КРС для ООО "Компания Зевс ЛТД", а также 36 справок о смерти граждан, которые якобы реализовали КРС.

Дело № 2

Досудебное расследования по факту служебного подлога было начато 2 ноября 2016 года СУФР ГУ ДФС в Ровенской области.

В ходе следствия было установлено, что служебные лица ООО "Компания "Зевс ЛТД" внесли заведомо ложные ведомости в Налоговый расчет сумм дохода, насчитанного (уплаченного) в пользу физических лиц и сумм удержанного с них налога за 4 квартал 2015 года в части начисления и выплаты доходов гражданам.

Какое-то время следствие по обоим делам активно велось, но затем их решили спустить на тормозах, после чего, как говорится "замять" дело полностью. Так, 3 ноября 2016 года постановлением Прокуратуры Ровенской области материалы досудебных расследований уголовных производств были объединены в одно за № 32016180000000077. Затем это производство решили "спустить вниз", путем определения подследственности не за областной прокуратурой, а за следственным отделом полиции города Дубно.

Спустя неделю уголовное производство в части уклонения от уплаты налогов… было закрыто.

Известно также, что по декларациям с НДС за 2016 год ООО "Компания "Зевс ЛТД" заявило к бюджетному возмещению на счет плательщика в банке отрицательное значение НДС в общей сумме 17, 25 млн. грн., из которых по состоянию на 27.01.2016 года:

- 1,79 млн. грн. – возмещено (за октябрь 2016 года)

- 15,46 млн. грн. – выводы на возмещении в ГКСУ (за февраль – сентябрь, ноябрь 2016 года).

Стоит особенно заметить, что ранее в составе учредителей ООО "Компания "Зевс ЛТД" значились фамилии двух украинских граждан, киевлян Константина Сенюкова и Светланы Ланчук. Сегодня, по данным ЕГР физических и юридических лиц, единственным учредителем компании значится только Светлана Ланчук.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКЗАНИЕ

Резюмируя все вышеприведенные факты, возникает вполне логичный вопрос – доколе в нашей стране, потерпающей от российской военной агрессии и бесчинств террористов, компании вроде "Зевс ЛТД" будут спокойно грабить бюджет Украины, не платя налоги, и кормить боевиков "Л/ДНР", которые ежедневно убивают наших героев, ребят, которые, живота не жалея, отстаивают суверенитет и территориальную целостность нашего государства на востоке Украины?

Думается, что на этот вопрос вскоре должны дать ответы власти Украины, и, в первую очередь, ГПУ и СБУ. При этом правоохранители и продажные судьи, которые спускают на тормозах дела против ООО "Компания "Зевс ДТД", должны быть наказаны строже самих кормильцев террористов.

Читайте все новости по теме "Экономический блог" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги