Анатомия "контрабаса". Часть IV

Читайте также: Анатомия "контрабаса",Анатомия "контрабаса". Часть II, Анатомия "контрабаса". Часть III

Харьков «рулит» на востоке

Кое-кто уже успел обвинить «Обозреватель», что мы прямо-таки «вцепились» в Одессу. Но это совсем не так. Просто материалы, которые мы получаем, касались в первую очередь южной Пальмиры. Вероятно, потому, что объем контрабанды через знаменитые одесские порты так велик, что попросту затмевает остальной контрабас. Да и беспредел, который там творится, давно уже стал нормой, которую прикрывают самые влиятельные чиновники (если не сказать первые лица) Гостаможни. Но есть и другие «дырки» в государственной границе, через которые в страну проникают мобильные телефоны, ноутбуки, плазменные телевизоры и брендовые вещи из стран Западной Европы.

Поэтому, «анатомируя контрабас», нельзя не вспомнить западные «Мегасервис плюс» и «Александрит» господина Лисовского С.В. Надо поговорить о «черных дырах» на внутренних таможнях, о том, сколько стоила госбюджету одна только «черная дыра» в Белой Церкви под эгидой знаменитых «Хромого» со товарищи. Нельзя не упомянуть «тихим, незлобливым словом» неких жителей города Харькова с их знаменитым «Миллениумом» (прокуратурой уже начато следствие).

Перед вами отрывок из тех самых секретных справок, в авторстве которых так никто и не признался.

Итак, этим таинственным харьковчанам принадлежит:

- ВКП "ЛОГОС" ХВ ВГО "СОІУ", товариство інвалідів Київського району, зареєстровані, 62460 Харківський район Харківської області, смт. Високий, вул. Ощепкова, 52.

Контрактодержатели:"MILWOOD IMPORTS LLP" Suite 1, The Studio, St. Nicholas, Elstree Hertfordshire,WD63EW, GB; "FRANKFURT GROUP (NZ) LIMITED"Level 5, 369 Queen Street, Auckland, New Zealand.

- ПП "Караван" Україна, 62404 Харківський р-н, с.Кулиничі, вул. 7-ї Гв. Армії, 11.

FRANKFURT GROUP (NZ) LIMITEDLevel 5, 369 Queen Street, Auckland, New Zealand;

- ТОВ ВО "СВАН"Україна, 61050 м. Харків, вул.Іскринська, 28-А

FRANKFURT GROUP (NZ) LIMITEDLevel 5, 369 Queen Street, Auckland, New Zealand;

- КП "Аванті" ВГО "ФСТРІ" 61002,м.Харків,вул.Революції,13, кв.22

FRANKFURT GROUP (NZ) LIMITEDLEVEL 5, 369 QUEEN STR. AUCKLAND NEW ZEALAND;

- ПП "ВОСТОК-ГАМБИТ" 62489 Харківська обл., Харків. р-н,смт. Безлюдівка, пров.Шкільний, 4. "HUANGHE KFT. LIMITED" 3/F Jonsim Place, 228 QBueen's RoadEast, Wanchai, Hong Kong, China.

Вот через эти фирмы и прокачивается основная масса «восточного контрабаса».

Хромые быстро бегают

Было бы нечестно по отношению к другим контрабандистам, если бы мы забыли о гражданине Украины по прозвищу «Хромой», виртуозе контрабандной деятельности. О человеке, пользующемся поддержкой некоторых должностных лиц Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Государственной таможенной службы Украины и по настоящее время.

Справка по Яровенко Леониду Александровичу, 01.02.1959 года рождения, по прозвищу «Хромой»

Житель города Одессы Леонид Александрович Яровенко, по прозвищу «Хромой», является организатором большого количества противоправных схем и механизмов для контрабандного ввоза ТНП на таможенную территорию Украины в особо крупных размерах. Яровенко систематически осуществляет противоправное перемещение ТНП через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного досмотра, путем предоставления в таможенные органы документов, содержащих ложные сведения о наименовании и количестве грузов, находящихся в контейнерах, а также полной подмене коносаментов и документов при предоставлении документов в таможенные органы.

Предприятия, реальным владельцем которых является Яровенко и которые он использовал в противоправной деятельности:

- ЧП«ФСЗОР» код ОКПО 33578886 (зарегистрировано: Одесская обл., Б-Днестровский район, с. Сергеевка, ул. Гагарина, д.13-а);

- ЧП «СОВ» (Одесская обл., Б-Днестровський район, с. Сергеевка, ул. Горького, д.16);

- ЧП«Ранер» код ОКПО 33578869 (Одесская обл., Б-Днестровский район, с. Сергеевка);

- ЧП предприятие«Мичман» (зарегистрировано по адресу: г. Одесса, ул. Космонавтов, 32);

- ЧП «Нокукл» (новое предприятие, зарегистрировано Яровенко в Белгород-Днестровском районе, пгт.Сергеевка, код ОКПО 34652211);

- ЧП «Укимпорт» (зарегистрировано по адресу: г. Одесса, ул. Академика Вильямса, 70, кв. 13, код ОКПО 33865483, руководитель и единственный инвестор – Готовский Дмитрий Леонидович).

Предприятия «ФСЗОР», «СОВ», «Ранер» и «Укимпорт» активно использовались Яровенко для перемещения в их адрес контрабандным путем грузов (как контейнерами, так и теплоходом «Ангара») через пункты таможенного пропуска в зоне деятельности Одесского морского торгового порта, Ильичевского морского торгового порта и Белгород-Днестровского морского торгового порта в 2004-2006 годах.

Необходимо отметить, что все четыре вышеупомянутых предприятия проходят по материалам уголовных дел, расследуемых следственным отделом УСБУ в Одесской области (возбужденных по фактам контрабанды), а по факту незаконного перемещения должностными лицами ЧП «Ранер» (код ОКПО 33578869) груза одежды на теплоходе «Ангара» (IMO 100024, GRT 1385) спецподразделением УСБУ в 2007 году возбуждено уголовное дело (оценочная стоимость изъятого более 1 млн грн, к организации перемещения был причастен начальник Белгород-Днестровской таможни Устименко).

Ближайшими связями Яровенко на тот момент были граждане Украины Волкова А.Г. (Волкова Анна Гарриевна, 30.01.72 г.р., уроженка и жительница г. Одессы, прописана по адресу: ул. А. Невского, 41, корп. 2, кв. 31, отвечает за выпуск грузов из Ильичевского морского торгового порта) и Юрачко П. (ранее был ответственный за выпуск грузов из Одесского морского торгового порта и документальное оформление грузов в Николаевской таможне).

Юрачко П. (причастен к многочисленным фактам мошенничеств) был зарегистрирован по адресам:

- г. Одесса, ул. Рекордная, дом 19, кв. 117. До 2001 года имел паспорт КЕ № 821557, выданный Малиновским РО УМВДУ в Одесской области 03.11.1997 года;

- г.Одесса, ул. Тополевая, 24, кв. 1.

В конце 2006 - начале 2007 года «Хромой» осуществил незаконный ввоз на территорию Украины грузов из Китая (одежды, обуви, бытовой техники, продуктов питания и химических веществ), используя схему, суть которой состоит в оформлении грузов с подменой наименований при выходе из пунктов пропуска на внутренние таможни с использованием режимов "попереднє повідомлення" и "попередня декларація".

Противоправный механизм заключается в предоставлении в таможенные органы как основание для таможенного оформления ложных сведений о количестве и наименовании груза, на основании чего оформляется ПП или ПД с недостоверными данными. Затем указанный груз направлялся для таможенного оформления в адрес:

- СПД Крек Олег Николаевич, г.Белая Церковь, ул. Академика Вула, 6, кв. 109;

- СПД Липский Сергей Викторович, г. Белая Церковь, ул. Славина, 21, кв. 86;

- ЧП НВФ «Консал», г.Белая Церковь, ул.Леваневского, 18, кв.290 (код ОКПО 32518835);

- ЧП «Импекс логистик» 09100, г.Белая Церковь, ул.Подвальная, 50 (код ОКПО 33342027);

- ЧП «Лайкас», г.Белая Церковь;

- СПД Кожухарь Ю.О.(код 2689409989), Одесская область, пгт. Раздельная, ул.П.Осипенко, 3;

- СПД Шалар Сергей Валерьевич, код 2714017693.

Экспедирование грузов в г. Белая Церковь осуществляло ЧП "Орбита Транс Шипинг" (г.Одесса, код ОКПО 34379786).

В настоящее время Яровенко активно использует противоправный механизм по оформлению грузов в зоне ответственности Кучурганской таможни (начальник таможни Багно В.В.). Грузы следуют в адрес субъекта предпринимательской деятельности Кожухарь Ю.О., аккредитованной при Кучурганской таможне. Таможенный досмотр документально проводится на территории станций Бурдовка или в Раздельной без физического присутствия грузов в пункте таможенного досмотра, а контейнера сразу доставляются получателям. Экспедирование осуществляется частными предприятиями «Верона – Транс» (код ОКПО 34380346) и «Акварель» (код ОКПО 30669448).

По состоянию на 17 сентября 2007 года Яровенко активно использует для своей противоправной деятельности следующие коммерческие структуры:

- ЧП «ТЕКСТИЛЬ-ИМПОРТ», код ОКПО 32431367, зарегистрировано по адресу: 65013, Одесская обл., г.Одесса, ул. И.Рабина, 7/1, кв.72, контрактодержателем выступает «WORLDWIDE TRAIDING & INVESTMENT COMPANY INC», Ricardo Arias Avenue;

- СПД Кожухарь Ю.О. (код 2689409989), субъект предпринимательской деятельности, зарегистрирована по адресу: Одесская область, пгт. Раздельная, ул. П.Осипенко, 3;

- ЧП «Кредо-Вид», код ОКПО 32904788, зарегистрировано: Одесская обл., г.Одесса, ул.Бугаевская,21, контрактодержателем является фирма «Saturn Oil Limited»;

- частное предприятие «СПРУТ+», код ОКПО 32862193, зарегистрировано по адресу: 83017 г.Донецк, бульвар Шевченко, 51/7.

«Хромой» пользуется обширным покровительством в силовых органах. Основную поддержку Яровенко по линии Центрального аппарата СБУ оказывали: Глуговский М.В., Иващенко Б. и Ефремов П.Г. По линии ГТСУ: первый заместитель председателя ГТСУ Черкасский Р.А., Фокин А.Т. (начальник Южной региональной таможни), Григорьев В.А. (начальник Службы по борьбе с контрабандой и таможенной стражи Южной региональной таможни, в настоящее время начальник межрегионального отдела по борьбе с коррупцией ГУБОП МВД Украины), Левченко А. (начальник отдела внутренней безопасности Южной региональной таможни), Пахомов С.И. (начальник поста «Одесса - Грузовая» Южной региональной таможни), Бондаренко В. (начальник таможенного поста в г.Белая Церковь) и Багно В.В. (начальник Кучурганской таможни).

В настоящее время Яровенко ассоциирует себя с партией БЮТ, особенно тесные связи прослеживаются с народным депутатом от БЮТ Рыбаковым Игорем Александровичем.

Рыбаков пытатся взять под контроль весь рынок контрабандного оформления импортных грузов. В свою очередь Рыбаков, получая информацию от Яровенко, пытается контролировать деятельность таможен Одесского региона, оказывая давление на крупных участников внешнеэкономической деятельности путем направления большого количества запросов во все правоохранительные органы. Рыбаков и сам пытался оформить в конце 2006 года под видом горшков груз зимней обуви в 4 контейнерах, выходивших из Одесского морского торгового порта по ПП в адрес частного предприятия, аккредитованного в зоне действия поста «Белая Церковь», но совместными действиями органов таможни и УСБУ в Одесской области данная попытка была пресечена.

Основным контрактодержателем Яровенко является новозеландское предприятие «Abesko Limited», Unit С3, 396 Rosedale Road Albany, Auckland.

Подтверждением характера противоправной деятельности Яровенко являются документы официальной переписки между Управлением СБУ в Одесской области, таможенными органами и Одесской областной прокуратурой.

Оформление грузов группой компаний, подконтрольных Яровенко, позволяют сосредотачивать огромные суммы, идущие на подкуп должностных лиц таможенных органов, сотрудников правоохранительных органов и финансирования представителей политических сил, в частности депутата от БЮТ Рыбакова.

Фактические платежи с одного контейнера составляли 5-7 тыс. грн, вместо положенных 50-70 тыс. грн, ущерб госбюджету только за 9 месяцев 2007 года нанесен в размере более чем 50 млн грн.

Конец справки.

Но не конец нашего повествования. Увы… В нашем распоряжении имеется еще немало фактов возмутительного бездействия властей на фоне «девятого вала» контрабанды.

Все эти «добряки», «воробьи», «хромые» продолжает наносить вред экономике Украины и сейчас. Но глава СБУ лечится. Руководитель ГТСУ либеральничает, пытаясь облегчить участь контрабандистов. Ну, а глава президентского Секретариата так увлечен подковерной борьбой, что ему просто недосуг проконтролировать силовиков. Ау, господа. Очнитесь. Пока вы безмолвствуете, контрабандисты пируют. Неужели вам не стыдно?